來源：瑞恩資本Ryanben Capital
美國司法部(JusticeDepartment)周二(4月4日)對(duì)大學(xué)生理財(cái)平臺(tái)Frank的創(chuàng)始人Charlie Javice提起刑事訴訟，指控她詐騙摩根大通1.75億美元。
Charlie Javice面臨四項(xiàng)指控:
一項(xiàng)串謀實(shí)施銀行和電信欺詐，
一項(xiàng)影響金融機(jī)構(gòu)的電信欺詐，
一項(xiàng)銀行欺詐和一項(xiàng)證券欺詐。
其中三項(xiàng)指控最高可判處30年監(jiān)禁。
曼哈頓檢方稱，31歲的Javice被控“虛假和極度”夸大Frank實(shí)際擁有的用戶數(shù)量，以欺詐手段“誘使”摩根大通在2021年收購Frank。Javice可能從這起“無恥的詐騙計(jì)劃”中獲得逾4500萬美元。
Javice，畢業(yè)于賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院，作為科技新星，曾在2019年登上福布斯30歲以下精英榜，她于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(4月3日)晚上在新澤西州被捕，周二(4月4日)下午在曼哈頓聯(lián)邦法院出庭。當(dāng)天以200萬美元的保釋金獲釋，同時(shí)也交出自己作為美國和法國公民的兩本護(hù)照，她的活動(dòng)也僅限于在紐約市和南佛羅里達(dá)州之間。
紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官DamianWilliams在一份聲明中說：“這次逮捕應(yīng)該警告那些為了發(fā)展業(yè)務(wù)而撒謊的企業(yè)家，他們的謊言會(huì)讓他們自食其果，本辦公室將讓他們?yōu)閷⒇澙分糜诜芍系男袨樨?fù)責(zé)。”
美國證監(jiān)會(huì)(SEC)在周二(4月4日)也起訴Javice涉嫌欺詐。
Javice的律師發(fā)言人表示：“Javice否認(rèn)這些指控。”
摩根大通在2021年9月以1.75億美元收購新創(chuàng)公司Frank，于去年12月將Frank創(chuàng)辦人Charlie Javice告上法院，表示Frank用戶造假，其所擁有的426.5萬用戶，其中只有30萬不到的用戶是真的。
摩根大通被騙1.75億美元，CEO坦承收購Frank是巨大錯(cuò)誤
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