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在國家全面推進(jìn)社會信用體系建設(shè)、嚴(yán)打“自洗錢”違法犯罪活動的大背景下，撫寧公安分局認(rèn)清形勢，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，擬定了“露頭就打、深挖下游”的工作思路，堅(jiān)決鏟除詐騙銀行信貸資金產(chǎn)業(yè)鏈，斬?cái)唷白韵村X”黑手德陽汽車抵押貸款，凈化金融市場環(huán)境、助力國家信用體系建設(shè)發(fā)展。近日，分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起貸款詐騙案。
01
案件回顧
2023年1月，某銀行撫寧支行向撫寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱：有人向該行提供了貸款人趙某私下將貸款抵押車輛變賣的線索，催促銀行趕快去公安局報(bào)案。
時(shí)間回轉(zhuǎn)到2021年下半年，李某、喬某、梁興籌劃“開沙場”（尾礦清理），苦于沒有資金，且三人均為失信被執(zhí)行人，于是喬某找朋友幫忙，以其朋友的名義辦理貸款作為啟動資金。
時(shí)間來到2022年10月，由于沒有合格資質(zhì)和審批手續(xù)，三人的“沙場”始終未“開張”，且之前的貸款難以償還。三人商議找一個(gè)“白戶”（征信正常的人）辦理買車貸款，然后把車通過抵押或變賣變現(xiàn)，進(jìn)而償還之前的貸款。“白戶”趙某（無業(yè)，低保戶）抵制不住“安排工作、介紹對象”的誘惑，伙同李某、喬某、梁某實(shí)施騙貸計(jì)劃德陽汽車抵押貸款，通過制作趙某軍系某房地產(chǎn)公司員工的虛假收入證明，向某銀行撫寧支行申請購車抵押貸款，購買了一輛價(jià)值元的汽車，隨后便以“名押實(shí)賣”的手段將抵押車變現(xiàn)元，用于償還以喬某武朋友名義的貸款。但事成之后，梁某并未兌現(xiàn)給趙某的承諾，趙某惱羞成怒，便聯(lián)系其朋友劉某（另案處理）和王某（另案處理），以舉報(bào)梁某興等詐騙貸款相威脅，迫使梁某興等將質(zhì)押車輛贖回還給趙某軍，后趙某軍、劉某、王某繼續(xù)按照之前的“套路”將汽車以元的價(jià)格低價(jià)變賣，所得款項(xiàng)被三人瓜分。
梁某對趙某的做法耿耿于懷，便心生一計(jì)，聯(lián)系銀行：趙某把銀行貸款抵押車賣了，詐騙銀行，讓銀行趕快去公安局報(bào)案。
梁某本想瞞天過海、借刀殺人，結(jié)果卻弄巧成拙、引火燒身。伴隨著公安機(jī)關(guān)的收網(wǎng)，一群“老賴”妄想憑借“聰明才智”發(fā)家致富的黃粱夢碎，目前，團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)，已被分局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
銀行為撫寧公安分局送來錦旗
02
警方溫馨提示
廣大人民群眾如需要辦理貸款業(yè)務(wù)必須到銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢辦理，正規(guī)貸款業(yè)務(wù)辦理不需要提前繳納任何費(fèi)用，更不存在繳納保證金、手續(xù)費(fèi)、刷流水等說法，切勿輕易相信網(wǎng)絡(luò)貸款德陽汽車抵押貸款，盲目轉(zhuǎn)賬，以免造成經(jīng)濟(jì)損失。
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